01  案件概述

2023 年 12 月，被告人谢某某为获取利益，将本人名下光大银行、交通银行银行卡出借他人使用，后在明知卡内钱款可能系犯罪所得的情况下，仍配合提供刷脸验证服务协助转账。经查，上述银行卡被用于电信网络诈骗犯罪，已查实被害人转入资金共计人民币 8 万余元。2023 年 12 月 28 日，谢某某主动到案并如实供述涉案事实，家属同日代为退缴违法所得人民币 5800 元；当日，谢某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被羁押，2024 年 2 月 3 日被逮捕，后北京市昌平区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向北京市昌平区人民法院提起公诉，谢某某及家属委托北京瀛台律师事务所律师代理辩护。

      瀛台律师接手案件后，首先协助办理取保候审手续，为当事人争取到审查起诉阶段的人身自由；案件移送审查起诉后，律师全面查阅案卷材料，从 “行为人对犯罪所得的明知程度”“刷脸行为法律定性”“帮助行为介入时间” 等核心争议点切入，梳理案件事实与证据链，同时指导谢某某自愿签署认罪认罚具结书，并多次与承办检察官沟通，提出 “谢某某系从犯、具有自首情节” 的法律意见，强调退缴违法所得的悔罪表现，建议从宽处理。

庭审阶段，律师进一步明确辩护焦点：谢某某自动投案并如实供述构成自首，自愿认罪认罚符合从宽条件，在共同犯罪中仅提供辅助性帮助系从犯，且家属已退缴部分违法所得，据此请求法院对其适用缓刑。最终，北京市昌平区人民法院采纳全部辩护意见，判决谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。

02  本案代理律师建议

本案瀛台代理律师分析：瀛台律师指出，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定需满足 “明知犯罪所得及收益”“实施掩饰隐瞒行为” 的核心要件，本案中谢某某的刷脸协助转账行为符合《刑法》第三百一十二条规定的 “其他方法”，构成该罪；但结合量刑情节来看，自首、认罪认罚、从犯身份均系法定从宽事由，退缴违法所得系酌定从宽情节，综合适用上述情节对其判处缓刑，既符合罪刑相适应原则，也体现了宽严相济的刑事政策。

      本案涉及的法律法规包括《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）、第六十七条第一款（自首）、第二十七条（从犯），以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，其中《刑法》第三百一十二条明确 “明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”，第六十七条第一款规定 “犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚”，第二十七条指出 “在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条则明确 “掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定，认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有法定从宽处罚情节等情形的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚”。